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湘潭警方通报打击涉电信网络诈骗黑灰产犯罪阶段战果
时间:2020-05-29来源:政商参考 阅读:10

    本刊消息 (李伏祥 报道 ) 5月29日上午,湖南省湘潭市公安局通报今年来打击涉电信网络新型违法犯罪阶段工作情况,共侦破电信诈骗案件125起,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人131名,先后端掉隐藏在我市的电信诈骗窝点11处。



​      市局党委副书记、副局长杨笠新还重点介绍了湘潭市公安机关近期打掉的三个涉电信网络诈骗黑灰产犯罪团伙典型案件。

湘潭县:成功打掉全市首个买卖银行账户犯罪团伙

    4月中旬,湘潭县公安局从一个涉电诈对公账户入手,历时一月,辗转湘潭、长沙、福建安溪等地,先后抓获非法买卖对公账户、银行卡违法犯罪嫌疑人16名,扣押作案笔记本电脑2台、作案手机数十台、完整对公账户资料25套、个人银行卡资料30余套、印章十余枚,追缴非法所得10万余元,成功打掉了一个以福建安溪籍人吴某某为首、多名湘潭籍人员为骨干的买卖对公账户犯罪团伙,实现对开办、收购、买卖、寄递涉诈银行账户黑灰产的全链条打击。现已查明,该团伙自2019年9月以来共非法组织办理、买卖对公账户90余套,个人银行卡150余套。

高新分局:打掉为境外提供资金通道的“洗钱”团伙

    5月9日,高新公安分局在辖区某写字楼和某小区,一举抓获李某、董某、付某等23名违法犯罪嫌疑人,打掉了一个帮助电诈等上游违法犯罪洗钱的境内“水房”犯罪团伙,现场扣押银行卡110张、U盾200个、电脑10台、记账本13本、手机42台。该团伙在菲律宾与境外上游犯罪建立联系,在湘潭以开办人力资源公司为幌子,使用大量对公账户、个人银行卡,通过搭建一个名为“易某代付”的APP,将上游公司转来的违法资金,采取上、下分的方式转入其指定的账户,实现非法资金的合法化,从中获取千分之六的利润。仅今年5月以来,资金流水高达2.5亿,经初步查证,该公司从成立以来非法获利600余万元。

韶山市:打掉为境外电诈团伙提供通讯通道的话务窝点

    5月19日,韶山市公安局在韶山市双和村某住户一猪栏屋内抓获正在为境外电诈团伙提供通讯通道的犯罪嫌疑人张某,现场缴获智能家庭盒子64台、路由器4台、工作机2台及大量手机卡。经初步落实涉及该窝点的电信网络诈骗案件15起,被骗金额达40余万元。

    通报会上,刑侦支队副支队长李峰强调,下一步湘潭市公安机关将进一步加大电信网络诈骗案件的侦办力度,强化对涉诈重点人员的排查管控,重点围绕涉案银行账户、手机卡开户、买卖、寄递以及为电信网络犯罪提供通讯传输技术支持、广告推广、支付结算等帮助的黑灰产业,开展全链条集中打击整治,加大惩戒力度,深挖组织开办和买卖银行账户、手机卡的幕后黑手,从源头上切断电信网络诈骗犯罪猖獗发展的黑灰产链条。 

【警方再次提醒】

    广大市民特别是在校学生、务工人员要提高反诈防骗意识,保护好个人信息安全,不要为了蝇头小利,出租、出售、出借个人身份证、手机卡、银行卡、微信账号、支付二维码,而成为不法分子的帮凶。

    凡知悉买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户人员情况等信息的,请在第一时间向公安机关举报,举报电话110。

    要牢记“八个凡是”口诀,守护好自己的钱袋子

    凡是网上贷款需要先交钱的都是诈骗;

    凡是网上兼职刷单赚佣金的都是诈骗;

    凡是网上交友要你投资博彩赌博的都是诈骗;

    凡是索要卡号密码验证码的都是诈骗;

    凡是公检法电话要求转账的都是诈骗;

    凡是自称客服电话说退款的都是诈骗;

    凡是买游戏装备私下交易的都是诈骗;

    凡是指导在来历不明APP理财的都是诈骗。

责任编辑:李昭元


 

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